Čekejte, prosím...
Typ dokumentu
FILTRY
Hledání ve výsledcích
Oblast práva
Uložit word Uložit pdf
Řadit podle:
1123456787

IV. ÚS 1416/16 ze dne 19.07.2016 (Ústavní soud)

NALUS

III. ÚS 2301/14 ze dne 19.02.2015 (Ústavní soud)

TR 4/2015 s. 99 Ústavnost zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty jako výnosu z trestného činu ve smyslu § 101 odst. 2 písm. a) TrZ
BA 6/2015 s. 40 Zabrání věci
39/2015 USn. K zabrání věci či jiné majetkové hodnoty v trestním řízení
Rozbalit vše (4)

IV. ÚS 258/22 ze dne 02.05.2023 (Ústavní soud)

NALUS

II. ÚS 353/17 ze dne 02.05.2017 (Ústavní soud)

NALUS

IV. ÚS 333/04 ze dne 30.06.2005 (Ústavní soud)

NALUS

I. ÚS 2033/16 ze dne 21.07.2016 (Ústavní soud)

NALUS

12323/11 ze dne 06.12.2012 (Evropský soud pro lidská práva)

SR 2/2013 s. 77c Michaud proti Francii
BA 3/2013 s. 42 Z judikatury ESLP

C-863/19 ze dne 21.10.2021 (Soudní dvůr EU)

PR 1/2022 s. 35 Konfiskace výnosů z trestné činnosti

Vlastnické právo k výnosu z trestné činnosti (Milan Kučera, Bulletin advokacie, 16. 3. 2018)

Identifikační povinnost podle tzv. zákona o praní špinavých peněz (Pavel Mates, Václav Bartík, Právní rozhledy, 20. 9. 2004)

Odhalování podvodů proti finančním zájmům Evropských společenství prostřednictvím kontrol na místě (Michal Tomášek, Trestněprávní revue, 15. 6. 2005)

Poznámky k právní úpravě opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (František Púry, Trestněprávní revue, 15. 3. 2004)

3 To 25/2021 ze dne 27.06.2022 (Vrchní soud v Praze)

Výběr Legalizace výnosů z trestné činnosti

Jak zjistit konečného vlastníka a konečného beneficienta (Otakar Švorčík, Lenka Čížková, Bulletin advokacie, 19. 4. 2012)

Notář a zákon číslo 253/2008 Sb. (Michael Sáblík, Ad Notam, 23. 8. 2012)

3 Af 50/2014-61 ze dne 24.08.2016 (Městský soud v Praze)

3519/2017 Sb. NSS Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: pojem „skutečný vlastník“; povinnost zjistit skutečného vlastníka
www.nssoud.cz I. Ustanovení § 9 odst. 2 písm. b) ve spojení s § 4 odst. 4 písm. a) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, je nutné ...

30 Cdo 3148/2012 ze dne 26.02.2013 (Nejvyšší soud)

nsoud.cz Jestliže příslušníci policie, zabývající se tzv. praním špinavých peněz a podílu fyzických osob na této činnosti, podávali v televizní reportáži informace odpovídající tehdejšímu stavu vyšetřování ...

Právo proti praní peněz a financování terorismu (Jiří Tvrdý, Ad Notam, 22. 12. 2008)

Unijní spolunormotvůrci se dohodli na přísnější unijní úpravě proti praní peněz (Redakce, Právní rozhledy, 28. 2. 2024)

4 Tdo 383/2012 ze dne 24.04.2012 (Nejvyšší soud)

R 11/2013 tr. K naplnění kvalifikované skutkové podstaty trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 1, odst. 4 písm. b) tr. zákoníku se vyžaduje, aby hodnota jednotlivé věci nebo ...
nsoud.cz

7 To 286/2011 ze dne 03.08.2011 (Městský soud v Praze)

TR 10/2013 s. 241 K nedbalostní formě legalizace výnosů z trestné činnosti

Praní peněz a povinnost mlčenlivosti (Jiří Nykodým, Bulletin advokacie, 1. 2. 1999)

Znovu k problematice praní peněz (stanovisko CCBE) (Jana Wurstová, Bulletin advokacie, 1. 5. 1998)

Legalizácia príjmov/výnosov z trestnej činnosti v slovenskej a českej právnej úprave (Michaela Machová, Trestněprávní revue, 17. 7. 2017)

Rada EU potvrdila dohodu s Evropským parlamentem o posílení boje proti praní špinavých peněz (Redakce, Právní rozhledy, 12. 3. 2015)