Senát dne 6. 3. 2024 schválil vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Novela implementuje opatření obsažených v Akčním plánu ke Zprávě o druhém kole národního hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu, odstranění vybraných nedostatků identifikovaných v rámci hodnocení výborem Moneyval Rady Evropy a finálně také odstranění nedostatků zákona, které se projevily v aplikační praxi․

Novela na vhodných místech konverguje k řešením, které jsou na unijní úrovni projednávány jako „AML balíček“ a které mají mj. nahradit současnou směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849. Dále se v MezSpD upřesňuje transpozice směrnice Rady (EU) 2021/514 ze dne 22. března 2021, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní.

Přijatý pozměňovací návrh poslance Marka Bendy stanoví, že při prověřování původu majetku klienta, který je politicky exponovanou osobou a veřejným funkcionářem, se přednostně využijí údaje z registru oznámení podle StřZáj.

Přijatý pozměňovací návrh poslance Jiřího Havránka upravuje ověření totožnosti úvěrovou či finanční institucí za použití digitálního stejnopisu průkazu (nový § 25 odst. 7 LegVTrČ).

Návrh bude postoupen prezidentu republiky. Primární účinnost zákona je stanovena k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.